Fariña, exfinancista condenado por lavado de dinero, fue arrestado en una “cueva” financiera en Belgrano, donde se incautaron $500 millones durante un operativo liderado por la Aduana y la Policía Federal.
Durante la tarde del miércoles, se llevó a cabo un allanamiento en Juramento 1475, corazón del barrio porteño de Belgrano, donde detuvieron a Leonardo Fariña, condenado a 3 años y seis meses por lavado de dinero. La acción conjunta de la Aduana y la Policía Federal se enfocó en desarticular una presunta operación de lavado de dinero vinculada a la comercialización de divisas. Durante el operativo, se encontraron cajas y valijas conteniendo alrededor de $500 millones en efectivo.
Según fuentes de la investigación, la “cueva” estaba presuntamente bajo la gestión de Fariña, quien cumplía su condena de manera condicional y portaba una tobillera electrónica. El comisario Alejandro Ñamandú, presente en el lugar, informó que la investigación tenía más de un mes de desarrollo y que dos de las cinco personas en la escena intentaron huir.
Se presume que Fariña estaba implicado en una infracción a la ley penal cambiaria. Por este motivo, en relación con la causa, Ñamandú destacó la presencia de dólares, euros y, principalmente, pesos argentinos. En tanto, los detenidos serán trasladados al departamento central de policía para las diligencias correspondientes.
Operativos exitosos
Este operativo se suma a los recientes allanamientos realizados en el microcentro y Barrio Norte de Buenos Aires, en una pesquisa relacionada con “cuevas” financieras. La subdirectora de operaciones aduaneras metropolitanas, Roxana Ludovico, confirmó que este caso es un desprendimiento de la investigación sobre el financista conocido como “El Croata”, Ivo Rojnica.
En una operación previa, se realizaron allanamientos en Esmeralda 1080 y en la avenida Corrientes 345 y 456, vinculados a la coordinación de la suba del dólar blue. Estos procedimientos fueron liderados por la Policía Federal, la Dirección General de Aduanas-AFIP y el Banco Central, bajo la supervisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien ya investiga a Rojnica por operar una “cueva” en el microcentro porteño.
